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您的位置：首頁(yè)--投資者教育--專題活動(dòng)【防非宣傳月】非法境外期貨騙局：血淚教訓(xùn)與合法參與指南
來(lái)源：鑫鼎盛期貨 時(shí)間：2025-06-10 瀏覽：1490次
2025年初，深圳警方破獲一起特大非法境外期貨詐騙案：“環(huán)球期貨”平臺(tái)偽造美國(guó)NFA監(jiān)管牌照，以“1:200杠桿炒黃金”為誘餌，騙取2000余名投資者超3億元。此類騙局正瞄準(zhǔn)兩類人群：
- 貪圖高杠桿者：承諾“百倍杠桿賺美金”，實(shí)則篡改交易數(shù)據(jù)強(qiáng)制爆倉(cāng)；
- 迷信境外資質(zhì)者：偽造英文監(jiān)管證書（如FCA、ASIC），實(shí)則不受中國(guó)法律保護(hù)。
一、近期三大典型案例
“MT5外盤陷阱”
- 事件：2024年12月，某團(tuán)伙利用MT5軟件搭建虛假“芝加哥原油期貨”平臺(tái)，投資者入金后無(wú)法出金。
- 關(guān)鍵漏洞：我國(guó)禁止個(gè)人直接參與境外期貨交易，所有“直開外盤賬戶”均為非法！
“跨境對(duì)沖基金騙局”
- 事件：2025年2月，某公司宣稱“受香港證監(jiān)會(huì)監(jiān)管”，銷售所謂“美股對(duì)沖基金”，年化收益達(dá)60%。調(diào)查發(fā)現(xiàn)其香港牌照早已注銷。
- 識(shí)別要點(diǎn)：境外機(jī)構(gòu)資質(zhì)需通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)“境外證券期貨機(jī)構(gòu)名錄” 核驗(yàn)（路徑：官網(wǎng)→跨境監(jiān)管→合格境外機(jī)構(gòu)）。
“虛擬貨幣杠桿騙局”
- 事件：2025年4月，“BitFX”平臺(tái)以“比特幣期貨合約”為名吸引投資者，后以“系統(tǒng)維護(hù)”為由凍結(jié)賬戶。
- 監(jiān)管警示：我國(guó)從未批準(zhǔn)任何虛擬貨幣期貨交易平臺(tái)！
二、合法參與境外期貨的唯一途徑
根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，境內(nèi)投資者參與境外期貨必須：
- 通過(guò)國(guó)內(nèi)持牌期貨公司
- 目前僅149家期貨公司具備境外經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)（完整名單見證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)）。
- 資金嚴(yán)格監(jiān)管
- 資金出境需經(jīng)外匯管理局備案，進(jìn)入境外交易所指定結(jié)算賬戶（如CME、LME）。
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