網(wǎng)上期貨交易現(xiàn)傳銷模式 騙子找借口月吸金百萬
    期貨交易“黑平臺(tái)”借口美國數(shù)據(jù)不穩(wěn)、或隨意修改K線，一個(gè)月竟輕而易舉騙得投資人一百余萬元。記者今日從徐州市公安局銅山分局獲悉，當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)警大隊(duì)經(jīng)過縝密偵查，近期成功打掉這個(gè)以傳銷模式運(yùn)營、利用互聯(lián)網(wǎng)虛假期貨交易平臺(tái)進(jìn)行詐騙的新型詐騙犯罪團(tuán)伙，4名團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)，目前均被依法刑事拘留。
    投資者網(wǎng)上炒期貨遭莫名虧損
    今年8月，江蘇鹽城某醫(yī)院醫(yī)生鄧某來到銅山公安分局網(wǎng)警大隊(duì)報(bào)案,聲淚俱下地講述了他的不幸遭遇。年初，鄧某在一家名為“MFS”公司的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)做期貨交易。網(wǎng)上介紹該公司設(shè)在香港，曾收購過遠(yuǎn)華期貨。
    鄧某在向“MFS”客服QQ咨詢過程中,客服介紹專業(yè)人員為其提供分析服務(wù),鄧某就通過電話和QQ不斷向網(wǎng)名“軒轅”的專業(yè)人員咨詢。5月25日，“MFS”公司通知要在6月1日將保證金提高10倍，鄧某嫌過高撤出了，此時(shí),其賬戶資金已基本虧完。
    6月份,鄧某在“軒轅”的推薦下轉(zhuǎn)戰(zhàn)“萬某”金融投資有限公司,先投資4萬虧空,后又投入8萬,第一天就獲利13萬。7月1日，鄧某又入金9.5萬,當(dāng)晚,其賬戶即被限制交易。
    咨詢客服時(shí)，客服索要賬戶密碼檢測后恢復(fù)正常。此時(shí),客服口頭告知鄧某：“美國系統(tǒng)數(shù)據(jù)不穩(wěn)不要交易。鄧某詢問其他客戶均沒有接到類似通知。鄧某繼續(xù)交易，結(jié)果因?yàn)椤皵?shù)據(jù)異?！庇痔潛p7萬。
    騙子現(xiàn)身“上門服務(wù)”露餡
    此后,感覺異常的鄧某決定退出該網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)。7月4日,當(dāng)鄧某提取現(xiàn)金時(shí),專業(yè)人員“軒轅”突然來到鹽城約見鄧某,要求以合作分成方式幫鄧某操作。由“軒轅”操作后,前期稍有贏利,但后期下大單嚴(yán)重虧損,“軒轅”以種種藉口不再幫鄧某操作。
    然而,鄧某本人操作時(shí)就不斷出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,與國際數(shù)據(jù)不符,損失慘重。鄧某這才明白“MFS”和“萬某”金融投資有限公司網(wǎng)站根本不是正規(guī)期貨交易平臺(tái),“軒轅”可在后臺(tái)操縱數(shù)據(jù),自己看到的是修改后價(jià)格。此時(shí),鄧某已被卷進(jìn)80萬。
    警方云南擒獲幕后始作俑者
    銅山警方針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息檢索結(jié)合分析研判,初步判斷,嫌疑人先開辦假平臺(tái),再吸收代理商,代理商可再發(fā)展會(huì)員,可能按照發(fā)展會(huì)員序列進(jìn)行分紅,類似傳銷模式發(fā)展。偵查中發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)站平臺(tái)主要涉及4名成員:主犯網(wǎng)名“紅運(yùn)”,網(wǎng)站平臺(tái)管理員,負(fù)責(zé)分贓及網(wǎng)站維護(hù);網(wǎng)名“大燕”,負(fù)責(zé)該團(tuán)伙相關(guān)管理工作;網(wǎng)名“選擇”,負(fù)責(zé)客戶的出入金記錄;網(wǎng)名“軒轅”,網(wǎng)站代理,負(fù)責(zé)尋找客戶。
    據(jù)了解,4人隱匿在不同地方,主犯“紅運(yùn)”更是遠(yuǎn)在云南。專案組民警決定多路出擊,同時(shí)撒網(wǎng),分頭抓捕犯罪嫌疑人。在各地警方的配合下,近期專案民警先是將“紅運(yùn)”擒獲,隨后,“大燕”、“選擇”、“軒轅”3名嫌疑人也相繼落網(wǎng)。
    虛假期貨平臺(tái)以傳銷模式運(yùn)營
    經(jīng)審訊，云南人溫某,網(wǎng)名“紅運(yùn)”，自2009年6月開始做期貨,成為某指數(shù)交易平臺(tái)會(huì)員，一年下來虧損13萬。后來,溫某在網(wǎng)上先后結(jié)識(shí)“大燕”(燕某)、“選擇”(趙某)，二人均在其它“黑平臺(tái)”損失慘重。同病相憐的溫某等人決定自己開“黑平臺(tái)”牟利。
    為了獲取客戶信任,三人決定利用真的“萬某”交易平臺(tái)的名字開發(fā)“黑平臺(tái)”。溫某在網(wǎng)上以每月6000元租下該金融投資有限公司交易平臺(tái),又做了公司網(wǎng)站,再通過“環(huán)某”信息科技有限公司,將“黑平臺(tái)”鏈接到“萬某”網(wǎng)站上,客戶點(diǎn)擊鏈接即可入金。至此,一個(gè)以假亂真的期貨平臺(tái)和網(wǎng)站以及支付系統(tǒng)生成。
    據(jù)辦案民警介紹,該團(tuán)伙內(nèi)部約定,溫、燕、趙三人一起做平臺(tái),客戶在“環(huán)某”鏈接入金,“環(huán)某”扣除手續(xù)費(fèi)后剩下的錢平分,如果是代理商的客戶,60%由代理所得,剩下40%由溫某三人平分。為壯大實(shí)力,溫某又將正為凱基、創(chuàng)富、“MFS”等做代理的“軒轅”(馮某)挖過來成為代理。經(jīng)查,短短一個(gè)月,該詐騙團(tuán)伙以網(wǎng)絡(luò)異常正在維修、來自美國數(shù)據(jù)不穩(wěn)等借口,隨意修改K線,坑蒙會(huì)員,先后騙取人民幣100多萬元,均被團(tuán)伙成員分贓。 （來源：中國新聞網(wǎng) ；2011年09月17日）