投資者教育
防范非法證券期貨專欄
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來源：鑫鼎盛期貨 時間：2012-06-14 瀏覽：5673次
證監(jiān)會3月2日向媒體通報了國內(nèi)首例期貨盜碼案，方琛團伙通過盜取他人期貨交易密碼，對敲轉(zhuǎn)移保證金。經(jīng)公安機關(guān)查處，目前已刑拘4人，司法判決1人。
木馬軟件盜號，非法盈利三萬余元。
2010年11月至2011年1月之間，方琛利用“大白鯊”、“波爾”等木馬軟件，從多名投資者的計算機中盜取了期貨交易密碼。為了達到侵占他人期貨保證金的目的，方琛伙同彭勇等人借用王有生、馮三保和謝豐的身份證，先后在長沙一家期貨公司營業(yè)部開立期貨賬戶，隨后利用期貨遠期合約不活躍的特點，在控制的期貨賬戶與受害人賬戶之間多次對敲遠期合約，造成受害人賬戶虧損，實際控制賬戶盈利，并在盈利后快速轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。
據(jù)證監(jiān)會有關(guān)部門負責人介紹，2010年12月1日，方琛等人利用謝豐賬戶與受害人涂某等兩個賬戶在不活躍的期貨合約上對敲，盈利7502.4元；12月6日，利用馮三保賬戶與受害人潘某賬戶對敲，盈利9304元；2011年1月13日，利用王有生賬戶與受害人王某等3個賬戶對敲，盈利19060元?！胺借〉热送瓿蓪η媒灰缀蠹纯蓪⒈ＷC金轉(zhuǎn)移至銀行賬戶，并迅速取款，從開始對敲交易到取款走人平均時間僅30分鐘。”
經(jīng)前期調(diào)查，證監(jiān)會初步鎖定方琛等多名嫌疑人，并立即將該案移交公安機關(guān)。2011年2月23日，王有生被公安機關(guān)逮捕，隨后方琛、彭勇、熊暢、謝豐等4名犯罪嫌疑人也相繼落網(wǎng)。經(jīng)杭州下城區(qū)人民法院認定，王有生因提供期貨賬戶給方琛從事犯罪活動，并分得贓款1000元，被定性為盜竊罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1000元。其他犯罪嫌疑人已被提起公訴。
近期，證監(jiān)會查處了數(shù)起期貨盜碼交易案。這類案件中，違法犯罪嫌疑人往往通過不同手段獲取期貨客戶的賬號和密碼，在受害人不知情的情況下，在自身控制賬戶與受害人賬戶之間同時進行方向相反、價格相同的期貨合約對敲交易，通過高拋低吸方式轉(zhuǎn)移受害人賬戶內(nèi)資金，牟取不當利益。
違法犯罪嫌疑人主要通過三種方式盜取投資者賬號密碼：一是木馬盜碼，方琛團伙就是用這種方式，通過網(wǎng)站漏洞把盜號木馬病毒掛上網(wǎng)站，達到竊取他人賬號和密碼的目的。二是偷窺盜碼，違法犯罪嫌疑人偷聽客戶談話，或偷窺到客戶記載的賬號和密碼。三是職務(wù)盜碼，有些投資者會委托專業(yè)人員為其操作期貨賬戶，在委托結(jié)束后并未修改密碼，專業(yè)人員將賬戶密碼非法交易給他人。
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木馬軟件盜號，非法盈利三萬余元。
2010年11月至2011年1月之間，方琛利用“大白鯊”、“波爾”等木馬軟件，從多名投資者的計算機中盜取了期貨交易密碼。為了達到侵占他人期貨保證金的目的，方琛伙同彭勇等人借用王有生、馮三保和謝豐的身份證，先后在長沙一家期貨公司營業(yè)部開立期貨賬戶，隨后利用期貨遠期合約不活躍的特點，在控制的期貨賬戶與受害人賬戶之間多次對敲遠期合約，造成受害人賬戶虧損，實際控制賬戶盈利，并在盈利后快速轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。
據(jù)證監(jiān)會有關(guān)部門負責人介紹，2010年12月1日，方琛等人利用謝豐賬戶與受害人涂某等兩個賬戶在不活躍的期貨合約上對敲，盈利7502.4元；12月6日，利用馮三保賬戶與受害人潘某賬戶對敲，盈利9304元；2011年1月13日，利用王有生賬戶與受害人王某等3個賬戶對敲，盈利19060元?！胺借〉热送瓿蓪η媒灰缀蠹纯蓪⒈ＷC金轉(zhuǎn)移至銀行賬戶，并迅速取款，從開始對敲交易到取款走人平均時間僅30分鐘。”
經(jīng)前期調(diào)查，證監(jiān)會初步鎖定方琛等多名嫌疑人，并立即將該案移交公安機關(guān)。2011年2月23日，王有生被公安機關(guān)逮捕，隨后方琛、彭勇、熊暢、謝豐等4名犯罪嫌疑人也相繼落網(wǎng)。經(jīng)杭州下城區(qū)人民法院認定，王有生因提供期貨賬戶給方琛從事犯罪活動，并分得贓款1000元，被定性為盜竊罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1000元。其他犯罪嫌疑人已被提起公訴。
近期，證監(jiān)會查處了數(shù)起期貨盜碼交易案。這類案件中，違法犯罪嫌疑人往往通過不同手段獲取期貨客戶的賬號和密碼，在受害人不知情的情況下，在自身控制賬戶與受害人賬戶之間同時進行方向相反、價格相同的期貨合約對敲交易，通過高拋低吸方式轉(zhuǎn)移受害人賬戶內(nèi)資金，牟取不當利益。
違法犯罪嫌疑人主要通過三種方式盜取投資者賬號密碼：一是木馬盜碼，方琛團伙就是用這種方式，通過網(wǎng)站漏洞把盜號木馬病毒掛上網(wǎng)站，達到竊取他人賬號和密碼的目的。二是偷窺盜碼，違法犯罪嫌疑人偷聽客戶談話，或偷窺到客戶記載的賬號和密碼。三是職務(wù)盜碼，有些投資者會委托專業(yè)人員為其操作期貨賬戶，在委托結(jié)束后并未修改密碼，專業(yè)人員將賬戶密碼非法交易給他人。
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