關(guān)于對無法識別存量非自然人客戶進行賬戶限制處理的公告
來源：鑫鼎盛期貨 時間：2018-09-27 瀏覽：4373次
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》中 “義務機構(gòu)采取有效措施仍無法進行客戶身份識別的，不得與客戶建立業(yè)務關(guān)系或者進行交易；已建立業(yè)務關(guān)系的，應當中止交易并考慮提交可疑交易報告，必要時可終止業(yè)務關(guān)系”的要求，我司擬對如下逾期無法識別的存量非自然人客戶賬戶（包括不配合、無法提供所需資料等，詳見附件）進行賬戶限制處理，并調(diào)高相應客戶風險等級。
賬號 | 客戶名稱 |
088038 | 廣州紅***公司***一號私募證券投資基金 |
088070 | 廣州紅***公司***一期私募證券投資基金 |
080199 | 長***公司長***一號資產(chǎn)管理計劃 |
088013 | 長***公司長***1號資產(chǎn)管理計劃 |
088015 | 長***公司長***2號資產(chǎn)管理計劃 |
088016 | 長***公司長***3號資產(chǎn)管理計劃 |
088017 | 長***公司長***4號資產(chǎn)管理計劃 |
088018 | 長***公司長***5號資產(chǎn)管理計劃 |
088019 | 長***公司長***6號資產(chǎn)管理計劃 |
088020 | 長***公司長***1號特定資產(chǎn)管理計劃 |
088021 | 長***公司長***2號特定資產(chǎn)管理計劃 |
088022 | 長***公司長***3號特定資產(chǎn)管理計劃 |
088023 | 長***公司長***4號特定資產(chǎn)管理計劃 |
088025 | 長***公司長***1號特定資產(chǎn)管理計劃 |
088026 | 長***公司長***1號特定資產(chǎn)管理計劃 |
088035 | 長***公司長***2號特定資產(chǎn)管理計劃 |
088036 | 長***公司長***1號特定資產(chǎn)管理計劃 |
020388 | 額濟***有限責任公司 |
088027 | 深圳*****管理有限公司鑫**3號私募基金 |
030513 | 深圳****資本管理有限公司 |
為了避免影響相關(guān)賬戶的正常交易，請相關(guān)客戶主動與我司聯(lián)系補齊相關(guān)資料。我司在完成身份識別工作后第二個交易日取消對相應賬戶的限制處理。
福州總部：福建省福州市臺江區(qū)升龍匯金大廈15層07-08單元?？头娫挘?591-38113228
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2018年6月30日
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